Уважаемые акционеры!
21 марта 2024 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» были приняты следующие решения:
-утвержден отчет об итогах работы ОАО «Трест Шахтоспецстрой» за 2023 год и направления деятельности на 2024 год;
-утверждены годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и исполнение финансового плана деятельности за 2023 год и финансовый план хозяйственной деятельности на 2024 год со всеми приложениями;
-сформирован резервный фонд заработной платы и принято решение о пополнении оборотных средств;
- о выплате дивидендов за 2023 год в размере 20 рублей 00 копеек ( с налогом на доходы) приходящихся на одну акцию (выплаты будут производится в срок до 8 месяцев 2024 года, равными частями, начиная с мая месяца 2024 года на основании списка акционеров, составленного по данным реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение об объявлении и выплате дивидендов);
-об избрании членами совета директоров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» Старцева Валерия Николаевича, Батуры Бориса Васильевича, Волчек Людмилы Васильевны, Казакевича Валерия Владимировича, Казакова Михаила Алексеевича, Калугина Петра Алексеевича, Ковалевича Игоря Николаевича;
-об избрании членами ревизионной комиссии Багинского Александра Федоровича, Железняковой Юлии Александровны, Тагиль Ирины Трофимовны.
Информационное сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Трест Шахтоспецстрой»
Совет директоров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 21 марта 2024 г. Собрание проводится в очной форме в 15.00 в актовом зале инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Трест Шахтоспецстрой» (5 этаж), г.Солигорск, 1 РУ.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Трест Шахтоспецстрой» за 2023 г. и основных направлениях деятельности на 2024 г.
2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, распределение чистой прибыли 2023 года, утверждение финансового плана деятельности на 2024 год со всеми приложениями с учетом заключений ревизионной комиссии и аудита.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться начиная с 01 марта по 20 марта 2024 г. в помещении ОАО «Трест Шахтоспецстрой» в рабочие дни по адресу Общества - г.Солигорск-4, 1 РУ, инженерно-лабораторный корпус, бухгалтерия (каб.210а) с 08.30 до 16.00; 21 марта 2024 г. - по месту проведения собрания.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться 21.03.2024 с 13.00 до 14.45 по месту проведения годового общего собрания акционеров. Акционерам для участия в собрании иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в установленном порядке, представителю юридического лица - паспорт и документ, подтверждающий полномочия.
Совет директоров
ОАО «Трест Шахтоспецстрой»
Информация о формировании реестра:
О существенных фактах (событиях, действиях)
Открытое акционерное общество «Трест Шахтоспецстрой»
Местонахождение – 223710, Республика Беларусь, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 11А, Любанское шоссе
Реестр акционеров для проведения очередного собрания акционеров формируется по состоянию на 15.02.2024 по решению совета директоров от 02.02.2024, протокол № 43.
Уважаемые акционеры!
23 марта 2023 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» были приняты следующие решения:
-утвержден отчет об итогах работы ОАО «Трест Шахтоспецстрой» за 2022 год и направления деятельности на 2023 год;
-утверждены годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и исполнение финансового плана деятельности за 2022 год и финансовый план хозяйственной деятельности на 2023 год со всеми приложениями;
-сформирован резервный фонд заработной платы и принято решение о пополнении оборотных средств;
- о выплате дивидендов за 2022 год в размере 20 рублей 00 копеек ( с налогом на доходы) приходящихся на одну акцию (выплаты будут производится в срок до 8 месяцев 2023 года, равными частями, начиная с мая месяца 2023 года на основании списка акционеров, составленного по данным реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение об объявлении и выплате дивидендов);
-о предоставлении совету директоров Общества права принять решение о приостановке выплаты дивидендов за 2022 год в случае остановки производства по причине экономического характера и/или ухудшения финансового положения Общества и снижения его платежеспособности с правом определения советом директоров срока приостановки, срока и порядка возобновления выплаты;
-об избрании членами совета директоров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» Старцева Валерия Николаевича, Батуры Бориса Васильевича, Волчек Людмилы Васильевны, Казакевича Валерия Владимировича, Казакова Михаила Алексеевича, Калугина Петра Алексеевича, Ковалевича Игоря Николаевича, Прохорчика Сергея Николаевича;
-об избрании членами ревизионной комиссии Багинского Александра Федоровича, Железняковой Юлии Александровны, Тагиль Ирины Трофимовны;
-о внесении изменений в устав ОАО «Трест Шахтоспецстрой» в связи с изменением законодательства.
Совет директоров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 23 марта 2023 г. Собрание проводится в очной форме в 15.00 в актовом зале инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Трест Шахтоспецстрой» (5 этаж), г.Солигорск, 1 РУ.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Трест Шахтоспецстрой» за 2022 г. и основных направлениях деятельности на 2023 г.
2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, распределение чистой прибыли 2022 года, утверждение финансового плана деятельности на 2023 год со всеми приложениями с учетом заключений ревизионной комиссии и аудита.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений в устав ОАО «Трест Шахтоспецстрой».
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться начиная с 2 марта по 22 марта 2023 г. в помещении ОАО «Трест Шахтоспецстрой» в рабочие дни по адресу Общества - г.Солигорск-4, 1 РУ, инженерно-лабораторный корпус, бухгалтерия (каб.210) с 08.30 до 16.00; 23 марта 2023 г. - по месту проведения собрания.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться 23.03.2023 с 13.00 до 14.45 по месту проведения годового общего собрания акционеров. Акционерам для участия в собрании иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в установленном порядке, представителю юридического лица - паспорт и документ, подтверждающий полномочия.
Информация о формировании реестра:
О существенных фактах (событиях, действиях)
Открытое акционерное общество «Трест Шахтоспецстрой»
Местонахождение - 223710, Республика Беларусь, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 11А, Любанское шоссе
Реестр акционеров для проведения очередного собрания акционеров формируется по состоянию на 10.02.2023 по решению совета директоров от 03.02.2023, протокол №54.
Уважаемые акционеры!
17 марта 2022 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» были приняты следующие решения:
-утвержден отчет об итогах работы ОАО «Трест Шахтоспецстрой» за 2021 год и направления деятельности на 2022 год;
-утверждены годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и исполнение финансового плана деятельности за 2021 год и финансовый план хозяйственной деятельности на 2022 год со всеми приложениями;
-сформирован резервный фонд заработной платы и принято решение о пополнении оборотных средств;
- о выплате дивидендов за 2021 год в размере 20 рублей 00 копеек ( с налогом на доходы) приходящихся на одну акцию (выплаты будут производится в срок до 8 месяцев 2022 года, равными частями, начиная с мая месяца 2022 года на основании списка акционеров, составленного по данным реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение об объявлении и выплате дивидендов);
-о предоставлении совету директоров Общества права принять решение о приостановке выплаты дивидендов за 2021 год в случае остановки производства по причине экономического характера и/или ухудшения финансового положения Общества и снижения его платежеспособности с правом определения советом директоров срока приостановки, срока и порядка возобновления выплаты;
-об избрании членами совета директоров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» Старцева Валерия Николаевича, Батуры Бориса Васильевича, Волчек Людмилы Васильевны, Казакевича Валерия Владимировича, Казакова Михаила Алексеевича, Калугина Петра Алексеевича, Ковалевича Игоря Николаевича, Прохорчика Сергея Николаевича;
- об избрании членами ревизионной комиссии Багинского Александра Федоровича, Железняковой Юлии Александровны, Тагиль Ирины Трофимовны;
-об утверждении устава ОАО «Трест Шахтоспецстрой» в новой редакции;
-об утверждении в новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, Положения о совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положения о порядке ведения учета аффилированных лиц, Положения о дивидендной политике.