Акционерам

©2009-2017 ОАО «ТРЕСТ «ШАХТОСПЕЦСТРОЙ»

Общим собранием акционеров ОАО "Трест Шахтоспецстрой" 23 марта 2017 г. приняты следующие решения:

1. Утвержден отчет об итогах работы ОАО "Трест Шахтоспецстрой" за 2016 г. и направления деятельности на 2017 г.

2. С учетом заключения ревизионной комиссии и аудита утверждены годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и исполнение финансового плана деятельности за 2016 год.

Утвержден финансовый план хозяйственной деятельности на 2017 год со всеми приложениями, в том числе и размер вознаграждения, а также компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими обязанностей в период март 2017-март 2018 гг.

Принято решение о выплате в 2017 году дивидендов за 2016 год и направлении на выплату дивидендов 1 800 148 руб.00 коп.

Утвержден размер дивидендов, приходящийся на одну акцию, в сумме 11 рублей 90 копеек (с налогом на доходы).

Назначен срок выплаты дивидендов за 2016 год - до 8 месяцев 2017 года равными частями, начиная с мая месяца, на основании списка акционеров, составленного по данным реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение об объявлении и выплате дивидендов.

3. Избран совет директоров в составе:

  • Старцева Валерия Николаевича

  • Калугина Петра Алексеевича

  • Башуры Андрея Николаевича

  • Батуры Бориса Васильевича

  • Бинкевича Виктора Стасьевича

  • Волчек Людмилы Васильевны

  • Воробей Лидии Евгеньевны

  • Казакевича Валерия Владимировича

  • Казакова Михаила Алексеевича

4. Избрана ревизионная комиссия в составе:

  • Багинского Александра Федоровича;

  • Тагиль Ирины Трофимовны;

  • Чернушевич Каролины Геннадьевны.

5. Принято решение о внесении следующих изменений и дополнений в устав:

5.1. В таблице пункта 7 статьи 1 Устава в строке "71123" словосочетание "Топографо-геодезическая деятельность" заменить словосочетанием "Геодезическая и картографическая деятельность (без научных исследований и разработок)".

5.2. Пункт 7 статьи 1 Устава после таблицы дополнить абзацем следующего содержания:

"Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством".

6. Принято решение о выкупе Обществом акций собственного выпуска в целях сокращения их общего количества.

Цель покупки акций – для аннулирования.

Категория приобретаемых акций – простые акции Общества.

Количество приобретаемых акций – 15127 простых акций собственной эмиссии (номинальная стоимость одной акции 2 белорусских рубля 50 копеек в денежных знаках образца 2009 года) по цене – 20 рублей 00 копеек за одну акцию в целях сокращения их общего количества.

Форма и срок оплаты - в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет акционера на основании договора купли-продажи.

Срок предоставления акционерами предложений о продаже акций – с 01 апреля по 30 апреля 2017 г.