Акционерам

©2009-2017 ОАО «ТРЕСТ «ШАХТОСПЕЦСТРОЙ»

Общим собранием акционеров ОАО "Трест Шахтоспецстрой" 15 марта 2018 г. приняты следующие решения:

1. Утверждён отчёт об итогах работы ОАО "Трест Шахтоспецстрой" за 2017 г. и направления деятельности на 2018 г.

2. С учётом заключения ревизионной комиссии и аудита утверждены годовые отчёты, бухгалтерские балансы, отчёты о прибылях и убытках и исполнение финансового плана деятельности за 2017 год.

Утверждён финансовый план хозяйственной деятельности на 2018 год со всеми приложениями, в том числе и размер вознаграждения, а также компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими обязанностей в период март 2018 г. - март 2019 г.

Принято решение о выплате в 2018 году дивидендов за 2017 год и направлении на выплату дивидендов 2 001 341 руб. 79 коп.

Утверждён размер дивидендов, приходящийся на одну акцию, в сумме 13 руб. 23 коп. (с налогом на доходы).

Назначен срок выплаты дивидендов за 2017 год - до 8 месяцев 2018 года, равными частями, начиная с мая 2018 года на основании списка акционеров, составленного по данным реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение об объявлении и выплате дивидендов.

3. Избран совет директоров в составе:

  • Старцева Валерия Николаевича
  • Калугина Петра Алексеевича
  • Башуры Андрея Николаевича
  • Батуры Бориса Васильевича
  • Бинкевича Виктора Стасьевича
  • Воробей Лидии Евгеньевны
  • Казакевича Валерия Владимировича
  • Казакова Михаила Алексеевича
  • Волчек Людмилы Васильевны

4. Избрана ревизионная комиссия в составе:

  • Багинского Александра Фёдоровича;
  • Тагиль Ирины Трофимовны;
  • Чернушевич Каролины Геннадьевны

5. Принято решение о внесении следующих дополнений в устав в связи с созданием филиала.

Дополнить п.10 статьи 1 Устава ОАО "Трест Шахтоспецстрой" вторым абзацем следующего содержания:

"Общество имеет филиал Открытого акционерного общества "Трест Шахтоспецстрой" (Республика Беларусь) г. Кировск по адресу: Российская Федерация, 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Юбилейная, дом 2, этаж 3, кабинет 6."