Акционерам

©2009-2019 ОАО «ТРЕСТ «ШАХТОСПЕЦСТРОЙ»

Общим собранием акционеров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 21 марта 2019 года приняты следующие решения:


1. Утверждены отчёт об итогах работы ОАО «Трест Шахтоспецстрой» за 2018 год и направления деятельности на 2019 год.

2. С учётом заключения ревизионной комиссии и аудита утверждены годовые отчёты, бухгалтерские балансы, отчёты о прибылях и убытках и исполнение финансового плана деятельности за 2018 год.

Утверждён финансовый план хозяйственной деятельности на 2019 год со всеми приложениями.

Принято решение о выплате в 2019 году дивидендов за 2018 год и направлении на выплату дивидендов 2 208 585 рублей 80 копеек.

Утверждён размер дивидендов, приходящийся на одну акцию, в сумме 14 руб. 60 коп. (с налогом на доходы).

Назначен срок выплаты дивидендов за 2018 год – до 8 месяцев 2019 года, равными частями, начиная с мая 2019 года на основании списка акционеров, составленного по данным реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение об объявлении и выплате дивидендов.

3. Избран совет директоров в составе:
- Старцева Валерия Николаевича
- Башуры Андрея Николаевича
- Батуры Бориса Васильевича
- Волчек Людмилы Васильевны
- Калугина Петра Алексеевича
- Казакевича Валерия Владимировича
- Казакова Михаила Алексеевича
- Прохорчика Сергея Николаевича
- Ковалевича Игоря Николаевича

4. Избрана ревизионная комиссия в составе:
- Багинского Александра Фёдоровича
- Тагиль Ирины Трофимовны
- Чернушевич Каролины Геннадьевны

5. Принято решение об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции.