Общим собранием акционеров ОАО "Трест Шахтоспецстрой" 23 марта 2017 г. приняты следующие решения:

 

1. Утвержден отчет об итогах работы ОАО "Трест Шахтоспецстрой" за 2016 г. и направления деятельности на 2017 г.

 

2. С учетом заключения ревизионной комиссии и аудита утверждены годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и исполнение финансового плана деятельности за 2016 год.

Утвержден финансовый план хозяйственной деятельности на 2017 год со всеми приложениями, в том числе и размер вознаграждения, а также компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими обязанностей в период март 2017-март 2018 гг.

Принято решение о выплате в 2017 году дивидендов за 2016 год и направлении на выплату дивидендов 1 800 148 руб.00 коп.

Утвержден размер дивидендов, приходящийся на одну акцию, в сумме 11 рублей 90 копеек (с налогом на доходы).

Назначен срок выплаты дивидендов за 2016 год - до 8 месяцев 2017 года равными частями, начиная с мая месяца, на основании списка акционеров, составленного по данным реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение об объявлении и выплате дивидендов.

 

3. Избран совет директоров в составе:

Старцева Валерия Николаевича

Калугина Петра Алексеевича

Башуры Андрея Николаевича

Батуры Бориса Васильевича

Бинкевича Виктора Стасьевича

Волчек Людмилы Васильевны

Воробей Лидии Евгеньевны

Казакевича Валерия Владимировича

Казакова Михаила Алексеевича

 

4. Избрана ревизионная комиссия в составе:

Багинского Александра Федоровича;

Тагиль Ирины Трофимовны;

Чернушевич Каролины Геннадьевны.

 

5. Принято решение о внесении следующих изменений и дополнений в устав:

5.1. В таблице пункта 7 статьи 1 Устава в строке "71123" словосочетание "Топографо-геодезическая деятельность" заменить словосочетанием "Геодезическая и картографическая деятельность (без научных исследований и разработок)".

5.2. Пункт 7 статьи 1 Устава после таблицы дополнить абзацем следующего содержания: 

"Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством".

 

6. Принято решение о выкупе Обществом акций собственного выпуска в целях сокращения их общего количества.

Цель покупки акций – для аннулирования.

Категория приобретаемых акций – простые акции Общества.

Количество приобретаемых акций – 15127 простых акций собственной эмиссии (номинальная стоимость одной акции 2 белорусских рубля 50 копеек в денежных знаках образца 2009 года) по цене – 20 рублей 00 копеек за одну акцию в целях сокращения их общего количества.

Форма и срок оплаты - в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет акционера на основании договора купли-продажи.

Срок предоставления акционерами предложений о продаже акций – с 01 апреля по 30 апреля 2017 г.